В ходе скоординированной операции прокуратуры пяти разных европейских стран был ликвидирован крупный онлайн-мошеннический бизнес, посажено за решетку почти полдюжины подозреваемых и обнаружено несколько нелегальных колл-центров. У преступников были обнаружены предметы роскоши, биткойны и много наличных денег.
Евроюст и Европол работали вместе, чтобы уничтожить фальшивую онлайн-инвестиционную платформу, мошенническую операцию, в результате которой было украдено около 89 миллионов евро (примерно 97 миллионов долларов) у 33 000 различных жертв. По словам Европола, немецкие власти инициировали эту акцию, которая проводилась в течение двух дней в марте.
В операции в Болгарии, Грузии, Румынии и Израиле участвовала группа из 33 немецких полицейских и следователей при поддержке специалистов Европола. Всего было проведено обыски в 15 местах в Болгарии, Румынии и Израиле, в ходе которых были обнаружены пять нелегальных колл-центров.
Власти приняли меры против той же аферы еще в 2021 году. На этот раз немецкая полиция конфисковала ряд «ценных активов», сообщил Европол, включая роскошные часы, электронное оборудование, наличные деньги, биткойны, банковские карты, документы, устройства для хранения данных.
Схема мошенничества была задумана для привлечения потенциальных инвесторов с помощью «профессиональных» баннеров на веб-сайтах и рекламы в социальных сетях с использованием колл-центров в различных странах Европы. По словам Европола, мошенники сначала просили небольшие стартовые инвестиции в размере 200-250 евро, обещая более высокую прибыль с «поддельной графикой и программным обеспечением».
Второй уровень мошенничества включал звонки от так называемых личных финансовых консультантов, которые, по-видимому, просили увеличить инвестиции, чтобы получить более высокую прибыль. Излишне говорить, что указанная прибыль так и не материализовалась, а инвестиции были похищены и перенаправлены на банковские счета мошенников. Схема действовала в период с 2019 по 2021 год, и считается, что подозреваемые, уже выявленные в ходе операции 2021 года, или их сообщники создали новые колл-центры.
Мошенники использовали доступные в то время низкие процентные ставки, поощряя инвестиции в финансовые продукты с высоким риском, такие как бинарные опционы. По сравнению с «ванильными» опционами бинарные опционы представляют собой так называемый экзотический вид финансовых вложений, который часто используется в мошеннических схемах, подобных той, что раскрыта европейскими властями.
Иван Ковалев
VIA
